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查看PDF原文公告日期：2023-03-02
1-1-1股票简称： 中天服务 股票代码： 002188中天服务股份有限公司（住所： 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室）向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（南昌市新建区子实路 1589 号)二〇二三年三月中天服务股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书1-1-2声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。中天服务股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书1-1-3重大事项提示本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。1、 本次发行相关事项已经 2021 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、 2022 年 12 月 12日召开的第五届董事会第二十次会议、 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会和 2023 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行相关事宜尚需深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。获得中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特定对象发行股票的相关程序。2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东天纪投资， 天纪投资以现金方式认购本次发行的股票。3、 本次向特定对象发行股票采用锁价发行，定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为2.67元/股，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。4、 本次向特定对象发行股票数量不超过62,657,677股，不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，全部由天纪投资认购。若公司股票在本次向特定对象发行股票的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量上限将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。中天服务股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书1-1-45、本次发行完成后，天纪投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象基于本次向特定对象发行股票所取得的股份因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于本次发行对象所认购股票锁定期另有要求的，从其规定。6、 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 16,729.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额 项目备案情况1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 不适用2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 5,249.60 不适用3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 不适用4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 不适用合计 21,492.20 16,729.60 -若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002188股吧 http://002188.h0.cn
公司名称：*ST巴士
股票代码：sz002188
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：浙江
公司全称：巴士在线股份有限公司
英文名称：Bus Online Co.,Ltd.
公司简介：*ST巴士公司专业从事微型扬声器、受话器等微电声元器件产品的研发、生产、销售，为国家级高新技术企业，拥有现代化先进的厂房设施，生产规模大、技术能力强，拥有根据工艺的需要进行开发制造自动化专用生产设备的能力。公司研发团队是市级重点企业技术创新团队，主要...
注册资本：2.9亿
法人代表：操维江
总 经 理：傅东良
董 秘：徐振春
